Fraude de 8 milliards de dollars

Le patron de Stanford International Bank, Robert Stanford, est soupçonné par la Securities and Exchange Commission (SEC) d'avoir monté une escroquerie qui lui a permis de vendre des produits financiers pour une valeur totale de 8 milliards de dollars.

Selon la SEC (les gendarmes de la Bourse américaine), la Stanford International Bank, basée à Antigua, avait promis à ses investisseurs des « taux d'intérêt improbables et non justifiés », grâce à sa « stratégie d'investissement exceptionnelle ». L’opération a permis à la banque de réaliser des retours sur investissements à deux chiffres pendant 15 ans.

La SEC a obtenu le gel des actifs financiers de Robert Stanford et leur rapatriement sur le territoire des Etats-Unis afin de mettre l'affaire sous la juridiction de la justice américaine.

Il s'agit de l'affaire d'escroquerie la plus importante aux Etats-Unis depuis l'arrestation en décembre du financier new-yorkais Bernard Madoff. Ce dernier avait monté une escroquerie au du montant colossal de 50 milliards de dollars.

Le Wall Street Journal a rapporté des démarches de plusieurs clients de la Stanford International Bank pressés de récupérer les montants de leurs investissements. Leurs réclamations sont restées infructueuses à cause de la lenteur de la procédure, selon les employés de la SIB. Selon la SEC, la Stanford International Bank avait « faussement » déclaré n'avoir des rapports « ni directement ni indirectement » avec la fraude de Bernard Madoff.