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Dans le cadre du sommet du G20, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié, jeudi 3 avril, une liste noire des pays « fiscalement non coopératifs ».
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Un milliard de dollars, c'est le montant que le liquidateur judiciaire chargé de la fraude de Bernard Madoff a réussi à localiser en biens du financier américain à travers le monde.
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Une affaire de fraude au sein de la HSBC est à l'origine d'un détournement de 900.000 euros selon le Parisien. Un homme qui se faisait passer pour un autre employé a réussi à prélever de l'argent sur les comptes des clients.
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Le patron de Stanford International Bank, Robert Stanford, est soupçonné par la SEC d'avoir monté une escroquerie qui lui a permis de vendre des produits financiers pour une valeur totale de 8 milliards de dollars.
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